Avviso di truffa FBI: aziende avvertite sulle frodi con carta di debito

L'FBI avverte le aziende di non cadere vittima di due nuove truffe che coinvolgono carte di debito prepagate ricaricabili.

One Lo scenario che fa il giro coinvolge truffatori che chiamano le aziende e che si rappresentano fraudolentemente come dipendenti di una società di servizi pubblici. Il chiamante comunica all'azienda che la sua bolletta è scaduta e il servizio verrà interrotto a meno che non venga effettuato immediatamente un pagamento.

I truffatori informano le imprese che possono pagare i loro debiti subito con una carta "MoneyPak" a punti verdi, una carta di debito prepagata ricaricabile che può essere acquistata da un minimarket locale o tramite una carta di credito valida o un conto bancario. Una volta che i numeri di conto di MoneyPak, le carte di credito o le banche vengono fornite, lo scammer rimuove i fondi sulla carta MoneyPak o ruba denaro dalla carta di credito o dal conto bancario.

Nel secondo scenario, i truffatori stanno chiamando minacce di bomba a rivenditori. I gestori del negozio devono acquistare e attivare le carte GreenPack MoneyPak con $ 500 caricati su ogni carta.

Se il manager si rifiuta di comprare le carte e fornire i numeri delle carte ai truffatori, essi minacciano di far saltare in aria l'establishment e continuano a minacciare memorizzare le case dei dipendenti e le famiglie.

In tutti i casi segnalati, nessun manager ha rispettato il chiamante e non sono stati trovati dispositivi esplosivi.

Secondo MoneyPak.com, vi è un addebito di $ 4,95 associato a Green Dot MoneyPak carte, ma dopo l'acquisto, può essere utilizzato per "ricaricare carte prepagate, aggiungere denaro su un conto PayPal senza utilizzare un conto bancario, o effettuare pagamenti nello stesso giorno alle principali società". Le carte MoneyPak sono simili ai bonifici bancari e non sono rintracciabili.

Oltre alle agenzie di sicurezza degli Stati Uniti che emettono avvisi sulle truffe, GreenPack MoneyPak consiglia ai clienti di rifiutare qualsiasi offerta che richieda loro di acquistare un MoneyPak e di condividere il numero o informazioni sulla ricevuta via e-mail o telefono. Per ulteriori informazioni, visitare Internet Crime Complaint Center.

Originariamente pubblicato su Mobby Business.

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