Come le aziende di tutti i formati possono prevenire le frodi


Come le aziende di tutti i formati possono prevenire le frodi

La frode è un grosso problema per le piccole e grandi aziende. Le aziende perdono circa il 5% del loro reddito annuo a seguito di attività fraudolente da parte di impiegati, dirigenti, proprietari e dirigenti, nuove scoperte di ricerca.

Nel complesso, la ricerca dell'Associazione degli esaminatori finanziari certificati (ACFE) ha rilevato che i dipendenti erano più probabile che i loro capi commettano una frode all'interno di un'azienda. Di quelli che avevano commesso frodi sul lavoro, il 42% erano impiegati e il 38% erano dirigenti. Inoltre, il 18% dei truffatori erano proprietari di imprese e dirigenti.

"L'individuazione e la prevenzione delle frodi dovrebbero essere un'iniziativa in corso e la Settimana internazionale per la consapevolezza delle frodi offre una grande opportunità per le imprese di diventare consapevoli e sviluppare e rivedere politiche e controlli per combattere le frodi e salvaguarda il loro sostentamento da questo problema in continua crescita ", ha dichiarato Cynthia Hetherington, fondatrice e presidente del gruppo Hetherington, una società di consulenza che si occupa di intelligence, sicurezza e investigazione.

Per aiutare le aziende a proteggersi dalle frodi, Hetherington offre i seguenti suggerimenti per tutte le società:

  • Offri audit interni ed esterni.
  • Crea revisioni di gestione e commissioni di revisione indipendenti.
  • Offri formazione sulla frode per dirigenti e dipendenti.
  • Avere vacanze obbligatorie e rotazione dei lavori.
  • Creare una hotline / linea di punta e premi per gli informatori.

Le piccole imprese, tuttavia, devono essere più attente alle frodi, dice Hetherington.

"Small bu In particolare, sono estremamente suscettibili alle frodi dei dipendenti poiché spesso mancano i controlli antifrode o le politiche delle organizzazioni più grandi ", ha affermato Hetherington.

Hetherington offre i seguenti suggerimenti alle piccole imprese che cercano di prevenire le frodi.

  • Piccole aziende raramente si preoccupano di controllare i nuovi dipendenti, potenzialmente invitando hacker, predatori e persino criminali condannati nell'organizzazione. Esegui un controllo approfondito che risale agli ultimi sette anni su tutti i dipendenti prima dell'assunzione per verificare se esiste una storia criminale.
  • Con una liberatoria firmata, controlla i rapporti di credito dei nuovi dipendenti per qualsiasi irresponsabilità fiscale. Durante una crisi economica, va bene avere qualche stress finanziario, ma non vorrebbe che il controllore si dichiari in bancarotta.
  • Una volta che il dipendente viene preso in considerazione per il noleggio, rivedere i propri social network per qualsiasi articolo dannoso per la reputazione, in particolare qualsiasi animosità passata contro il loro ex datore di lavoro.
  • Istituire una politica dei dipendenti che delinea il comportamento dei dipendenti previsto ogni volta che rappresentano la società, inclusa qualsiasi menzione sui loro social network.


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